меню
Календарь событий:
Информация
Опрос
нужен ли сайт камчатнефтепродукту?
 
ДА
НЕТ
не знаю
Результаты
Поиск:



Счетчик

   всего

   сейчас на сайте

Добро пожаловать на сайт АО ННК-Камчатнефтепродукт


3 последних новостей (остальные в Архиве)


Акционерное общество

«ННК-КАМЧАТНЕФТЕПРОДУКТ»

683905, Российская Федерация, Камчатский край,

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Космонавтов, д. 1

 

Уважаемые акционеры!

 

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» созывается внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «ННК-Камчатнефтепродукт» (далее – АО «ННК-Камчатнефтепродукт»).

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрания).

 

Внеочередное общее собрание акционеров состоится: 20 января 2021 года в 12ч. 00мин.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 11ч. 00мин.

Место проведения собрания: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «ННК-Камчатнефтепродукт»: 27 ноября 2020 года.

Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества: 21 декабря 2020 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров: не позднее 17 января 2021 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования и предложения о выдвижении кандидатов: 683905, Россия, г. Петропавловск-Камчатский улица Космонавтов, дом 1.

 

Повестка дня внеочередного общего собрания включает следующие вопросы:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров  АО «ННК-Камчатнефтепродукт».

2. Избрание членов Совета директоров АО «ННК-Камчатнефтепродукт».

 

Для регистрации необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны иметь при себе также доверенность, оформленную в соответствии со ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах». Должностные лица, имеющие право действовать от имени юридического лица в соответствии с его уставом без доверенности, должны иметь при себе документы, подтверждающие назначение (избрание) на эту должность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться:

  • в рабочие дни с 9 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин, начиная с 29 декабря 2020 года по месту нахождения Общества: Россия, г. Петропавловск-Камчатский улица Космонавтов, дом 1, а также в день проведения собрания 20 января 2021 года по адресу 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1.

 

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00332-А от 06.05.2008.

           

            Совет директоров АО «ННК-Камчатнефтепродукт»

 

... / ... Подробнее ...


Уважаемые акционеры!

 

23 июля 2020 года Годовым общим собрание акционеров был утвержден Годовой отчет АО "ННК-Камчатнефтепродукт" за 2019 год. Для получения копии утвержденного Годового отчета просим обратиться по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Космонавтов, д.1. Справки по телефону: 8 (4152) 415-400 (доб.3935) (+9мск.)

... / ... Подробнее ...


 

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

АО "ННК-Камчатнефтепродукт"

Полное фирменное наименование:

Акционерное общество "ННК-Камчатнефтепродукт"

Место нахождения общества:

683905, Россия, г. Петропавловск-Камчатский,

улица Космонавтов, дом 1

Адрес общества:

683905, край Камчатский, город Петропавловск-Камчатский, улица Космонавтов, дом 1

Почтовый адрес, по которому направлялись  заполненные бюллетени для голосования:

683905, Россия, г. Петропавловск-Камчатский, улица Космонавтов, дом 1

Вид общего собрания (далее по текстуобщее собрание):

Годовое

Форма проведения общего собрания:

Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

29.06.2020

Дата проведения общего собрания:

23.07.2020

Дата составления протокола:

27.07.2020

В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Наумкина Вера Николаевна по доверенности №090120/345 от 09.01.2020.

 

Председательствующий на общем собрании акционеров:

 

Ростиславов Дмитрий Вячеславович.

Секретарь общего собрания:

 

Пережогина Ярославна Олеговна.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2019 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2019 год.

3. Распределение прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2019 год.

4. Избрание членов Совета директоров АО «ННК-Камчатнефтепродукт».

5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ННК-Камчатнефтепродукт».

6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

7. Утверждение аудитора АО «ННК-Камчатнефтепродукт» на 2020 год.

 

Итоги голосования:

 

По вопросу повестки дня №1: «Утверждение годового отчета АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2019 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 626 210.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 626 210.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 607 277.

Кворум - 96.9765%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

607 277

0

0

% от принявших участие в собрании

100.0000

0.0000

0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

0

Принятое решение: «Утвердить годовой отчёт АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2019 год».

 

 

По вопросу повестки дня №2: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2019 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 626 210.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 626 210.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 607 277.

Кворум - 96.9765%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

607 277

0

0

% от принявших участие в собрании

100.0000

0.0000

0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

0

Принятое решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчет о финансовых результатах АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2019 год».

 

 

По вопросу повестки дня №3: «Распределение прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2019 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 626 210.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 626 210.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 607 277.

Кворум - 96.9765%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

607 247

0

30

% от принявших участие в собрании

99.9951

0.0000

0.0049

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

0

Принятое решение: «3.1. Распределить прибыль по результатам 2019 года, направив на выплату дивидендов 20 874 (Двадцать тысяч восемьсот семьдесят четыре) рубля; оставшуюся прибыль не распределять.

3.2. Установить размер дивиденда на каждую привилегированную акцию - 10 копеек; по обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать. 

3.3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «03» августа 2020 года. 

3.4. Определить следующий порядок выплаты дивидендов: 

- выплата дивидендов в денежной форме осуществляется Обществом в безналичном порядке; 

- выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета;

- лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; 

- срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

 

По вопросу повестки дня №4: «Избрание членов Совета директоров АО «ННК-Камчатнефтепродукт»».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 3 131 050.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 131 050.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному   вопросу повестки дня: 3 036 385.

Кворум - 96.9765%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

№ п/п

ФИО кандидата в Совет директоров

Число кумулятивных голосов

1

Ростиславов  Дмитрий Вячеславович

607 247

2

Аксенова  Наталья Викторовна

607 247

3

Мичурин  Олег Владимирович

607 247

4

Федоров  Роман Александрович

607 247

5

Шиманский  Александр Анатольевич

607 247

«За»:

3 036 235

«Против»:

0

«Воздержался»:

150

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

0

Принятое решение: «Избрать членами Совета директоров АО «ННК-Камчатнефтепродукт»:

  1. Ростиславов Дмитрий Вячеславович;
  2. Аксенова Наталья Викторовна;
  3. Мичурин Олег Владимирович;
  4. Федоров Роман Александрович;
  5. Шиманский Александр Анатольевич.»

 

По вопросу повестки дня №5: «Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ННК-Камчатнефтепродукт»».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 626 210.

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 626 210.

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 607 277.

 

Кворум – 96.9765%.

 

Кворум по данному вопросу имеется.

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Красиков Сергей Андреевич

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

607 277

0

0

% от принявших участие в собрании

100.0000

0.0000

0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

0

Кандидат: Берлимова Валентина Николаевна

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

607 277

0

0

% от принявших участие в собрании

100.0000

0.0000

0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

0

Кандидат: Перина Елена Валерьевна

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

607 277

0

0

% от принявших участие в собрании

100.0000

0.0000

0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

0

Принятое решение: «Избрать членами ревизионной комиссии Общества на 2020 год:

  1. Красикова Сергея Андреевича;
  2. Берлимову Валентину Николаевну;
  3. Перину Елену Валерьевну.»

 

По вопросу повестки дня №6: «Утверждение Устава Общества в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 626 210.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 626 210.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 607 277.

Кворум - 96.9765%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

607 277

0

0

% от принявших участие в собрании

100.0000

0.0000

0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

0

Принятое решение: «Утвердить Устав Общества в новой редакции».

 

По вопросу повестки дня №7: «Утверждение аудитора АО «ННК-Камчатнефтепродукт» на 2020 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 626 210.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 626 210.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 607 277.

Кворум - 96.9765%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

607 277

0

0

% от принявших участие в собрании

100.0000

0.0000

0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

0

Принятое решение: «Утвердить аудитором АО «ННК-Камчатнефтепродукт» на 2020 год Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 10, ИНН 7705051102, ОГРН 1027700148431)».

 

 

Председательствующий на общем собрании акционеров

 

________________Ростиславов Д.В.

Секретарь общего собрания

 

________________Пережогина Я.О.

 

... / ... Подробнее ...



Информация

Мои настройки:

Соединить заново
---

Ваше имя (латинскими буквами):

Ваш секретный код (связанный с Вашим логином)


 Количество пользователей 70 пользователей


Сейчас на сайте:

Из зарегистрированных пользователей сейчас никого нет
Инфоблок
Рассылки:
Чтобы получать новости с сайта, подпишитесь на наш Информационный бюллетень
Подписаться
Отказаться
1 Подписчиков
Календарь событий:
^ Наверх ^