меню
Календарь событий:
Информация
Опрос
нужен ли сайт камчатнефтепродукту?
 
ДА
НЕТ
не знаю
Результаты
Поиск:



Счетчик

   всего

   сейчас на сайте

Архив


Уважаемые акционеры!

 

23 июля 2020 года Годовым общим собрание акционеров был утвержден Годовой отчет АО "ННК-Камчатнефтепродукт" за 2019 год. Для получения копии утвержденного Годового отчета просим обратиться по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Космонавтов, д.1. Справки по телефону: 8 (4152) 415-400 (доб.3935) (+9мск.)


 

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

АО "ННК-Камчатнефтепродукт"

Полное фирменное наименование:

Акционерное общество "ННК-Камчатнефтепродукт"

Место нахождения общества:

683905, Россия, г. Петропавловск-Камчатский,

улица Космонавтов, дом 1

Адрес общества:

683905, край Камчатский, город Петропавловск-Камчатский, улица Космонавтов, дом 1

Почтовый адрес, по которому направлялись  заполненные бюллетени для голосования:

683905, Россия, г. Петропавловск-Камчатский, улица Космонавтов, дом 1

Вид общего собрания (далее по текстуобщее собрание):

Годовое

Форма проведения общего собрания:

Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

29.06.2020

Дата проведения общего собрания:

23.07.2020

Дата составления протокола:

27.07.2020

В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Наумкина Вера Николаевна по доверенности №090120/345 от 09.01.2020.

 

Председательствующий на общем собрании акционеров:

 

Ростиславов Дмитрий Вячеславович.

Секретарь общего собрания:

 

Пережогина Ярославна Олеговна.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2019 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2019 год.

3. Распределение прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2019 год.

4. Избрание членов Совета директоров АО «ННК-Камчатнефтепродукт».

5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ННК-Камчатнефтепродукт».

6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

7. Утверждение аудитора АО «ННК-Камчатнефтепродукт» на 2020 год.

 

Итоги голосования:

 

По вопросу повестки дня №1: «Утверждение годового отчета АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2019 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 626 210.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 626 210.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 607 277.

Кворум - 96.9765%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

607 277

0

0

% от принявших участие в собрании

100.0000

0.0000

0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

0

Принятое решение: «Утвердить годовой отчёт АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2019 год».

 

 

По вопросу повестки дня №2: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2019 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 626 210.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 626 210.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 607 277.

Кворум - 96.9765%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

607 277

0

0

% от принявших участие в собрании

100.0000

0.0000

0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

0

Принятое решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчет о финансовых результатах АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2019 год».

 

 

По вопросу повестки дня №3: «Распределение прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2019 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 626 210.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 626 210.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 607 277.

Кворум - 96.9765%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

607 247

0

30

% от принявших участие в собрании

99.9951

0.0000

0.0049

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

0

Принятое решение: «3.1. Распределить прибыль по результатам 2019 года, направив на выплату дивидендов 20 874 (Двадцать тысяч восемьсот семьдесят четыре) рубля; оставшуюся прибыль не распределять.

3.2. Установить размер дивиденда на каждую привилегированную акцию - 10 копеек; по обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать. 

3.3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «03» августа 2020 года. 

3.4. Определить следующий порядок выплаты дивидендов: 

- выплата дивидендов в денежной форме осуществляется Обществом в безналичном порядке; 

- выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета;

- лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; 

- срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

 

По вопросу повестки дня №4: «Избрание членов Совета директоров АО «ННК-Камчатнефтепродукт»».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 3 131 050.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 131 050.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному   вопросу повестки дня: 3 036 385.

Кворум - 96.9765%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

№ п/п

ФИО кандидата в Совет директоров

Число кумулятивных голосов

1

Ростиславов  Дмитрий Вячеславович

607 247

2

Аксенова  Наталья Викторовна

607 247

3

Мичурин  Олег Владимирович

607 247

4

Федоров  Роман Александрович

607 247

5

Шиманский  Александр Анатольевич

607 247

«За»:

3 036 235

«Против»:

0

«Воздержался»:

150

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

0

Принятое решение: «Избрать членами Совета директоров АО «ННК-Камчатнефтепродукт»:

  1. Ростиславов Дмитрий Вячеславович;
  2. Аксенова Наталья Викторовна;
  3. Мичурин Олег Владимирович;
  4. Федоров Роман Александрович;
  5. Шиманский Александр Анатольевич.»

 

По вопросу повестки дня №5: «Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ННК-Камчатнефтепродукт»».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 626 210.

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 626 210.

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 607 277.

 

Кворум – 96.9765%.

 

Кворум по данному вопросу имеется.

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Красиков Сергей Андреевич

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

607 277

0

0

% от принявших участие в собрании

100.0000

0.0000

0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

0

Кандидат: Берлимова Валентина Николаевна

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

607 277

0

0

% от принявших участие в собрании

100.0000

0.0000

0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

0

Кандидат: Перина Елена Валерьевна

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

607 277

0

0

% от принявших участие в собрании

100.0000

0.0000

0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

0

Принятое решение: «Избрать членами ревизионной комиссии Общества на 2020 год:

  1. Красикова Сергея Андреевича;
  2. Берлимову Валентину Николаевну;
  3. Перину Елену Валерьевну.»

 

По вопросу повестки дня №6: «Утверждение Устава Общества в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 626 210.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 626 210.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 607 277.

Кворум - 96.9765%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

607 277

0

0

% от принявших участие в собрании

100.0000

0.0000

0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

0

Принятое решение: «Утвердить Устав Общества в новой редакции».

 

По вопросу повестки дня №7: «Утверждение аудитора АО «ННК-Камчатнефтепродукт» на 2020 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 626 210.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 626 210.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 607 277.

Кворум - 96.9765%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

607 277

0

0

% от принявших участие в собрании

100.0000

0.0000

0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

0

Принятое решение: «Утвердить аудитором АО «ННК-Камчатнефтепродукт» на 2020 год Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 10, ИНН 7705051102, ОГРН 1027700148431)».

 

 

Председательствующий на общем собрании акционеров

 

________________Ростиславов Д.В.

Секретарь общего собрания

 

________________Пережогина Я.О.

 


30 июня 2020 года

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ННК-КАМЧАТНЕФТЕПРОДУКТ»

683905, Россия, Камчатский край,

г. Петропавловск-Камчатский, улица Космонавтов, дом 1

 

Уважаемый акционер!

АО «ННК-Камчатнефтепродукт» уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования, которое будет осуществлено посредством направления заполненных бюллетеней по почтовому адресу, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «23» июля 2020 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 683905, Россия, г. Петропавловск-Камчатский, улица Космонавтов, дом 1;

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «29» июня 2020 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции участвуют в голосовании по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (государственный регистрационный номер 1-01-00332-А от 06.05.2008 г.).

 

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2019 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «ННК- Камчатнефтепродукт» за 2019 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2019 год.

4. Избрание членов Совета директоров АО «ННК-Камчатнефтепродукт».

5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ННК-Камчатнефтепродукт».

6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

7. Утверждение аудитора АО «ННК-Камчатнефтепродукт» на 2020 год.

 

Повестка дня общего собрания акционеров Общества не предусматривает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов со «02» июля 2020 года по адресу: 683905, Россия, г. Петропавловск-Камчатский, улица Космонавтов, дом 1.

Справки по телефону: (4152) 415-400 

Наименование регистратора: Акционерное общество ВТБ Регистратор

Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д.23

Контактные телефоны: (499) 257-17-00, (495) 787-44-83

 

 

Совет директоров

 

АО «ННК-Камчатнефтепродукт»

 


СООБЩЕНИЕ

о дате начала ведения реестра новым держателем реестра

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество

«ННК-Камчатнефтепродукт»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «ННК-Камчатнефтепродукт»

1.3. Место нахождения эмитента

683905 Россия, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, Космонавтов 1

1.4. ОГРН эмитента

1024101022230

1.5. ИНН эмитента

4101026789

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00332-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.disclosure.ru/issuer/4101026789/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

27.01.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Информация о держателе реестра, с которым заключен договор на ведение реестра (полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, адрес, ИНН, ОГРН);

Полное и сокращенное фирменные наименования: Акционерное общество ВТБ Регистратор / АО ВТБ Регистратор
Адрес: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
ОГРН: 1045605469744
Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
ИНН: 5610083568

 

2.2. Дата, с которой начато ведение реестра новым держателем реестра: 23 января 2020 года.

 


СООБЩЕНИЕ

 о замене держателя реестра

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество

«ННК-Камчатнефтепродукт»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «ННК-Камчатнефтепродукт»

1.3. Место нахождения эмитента

683905 Россия, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, Космонавтов 1

1.4. ОГРН эмитента

1024101022230

1.5. ИНН эмитента

4101026789

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00332-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.disclosure.ru/issuer/4101026789/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

27.01.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Информация о держателе реестра, с которым прекращен (прекращается) договор на ведение реестра
Полное и сокращенное фирменные наименования: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Адрес: 107076, ул. Стромынка, д. 18
ОГРН: 1027739216757
Место нахождения: 107076, ул. Стромынка, д. 18
ИНН: 7726030449

2.2. Основание прекращения договора на ведение реестра - расторжение договора на ведение реестра в случае одностороннего отказа от договора.
Орган управления эмитента, принявший решение о прекращении договора на ведение реестра: Совет директоров АО «ННК-Камчатнефтепродукт».
Дата принятия решения о прекращении договора на ведение реестра: 13 ноября 2019 года (Протокол № 3 от 13 ноября 2019 года).

2.3. Дата прекращения действия договора на ведение реестра, заключенного с держателем реестра: 23 января 2020 года.

2.4. Информация о новом держателе реестра
Полное и сокращенное фирменные наименования: Акционерное общество ВТБ Регистратор / АО ВТБ Регистратор
Адрес: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
ОГРН: 1045605469744
Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
ИНН: 5610083568


2.5. Дата принятия эмитентом решения о заключении договора с новым держателем реестра: 13 ноября 2019 года.

 


Сводная таблица результатов специальной оценки доступна по ссылке: https://yadi.sk/i/gu9ixqwZ__dqtQ 


ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «ННК-Камчатнефтепродукт»

 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ННК-Камчатнефтепродукт» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 683905, Камчатский край, город Петропавловск-Камчатский, улица Космонавтов, д. 1.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения во­просов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: «04» июня 2019 года.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 28 июня 2019 года.

Дата составления протокола годового общего собрания акционеров: «02» июля 2019 года.

Место проведения годового общего собрания акционеров: Российская Федерация, 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании ак­ционеров: 11 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 12 час. 25 мин.

Время открытия годового общего собрания акционеров: 12 час. 00 мин.

Время начала подсчета голосов: 12 час. 30 мин.

Время закрытия годового общего собрания акционеров: 12 час. 40 мин,

Председатель собрания: Золотарёв Николай Валентинович – председатель Совета директоров  АО «ННК-Камчатнефтепродукт».

Секретарь собрания: Пережогина Ярославна Олеговна – секретарь Совета директоров  АО «ННК-Камчатнефтепродукт».

 

Повестка дня общего собрания:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Утверждение годового отчета АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2018 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «ННК- Камчатнефтепродукт» за 2018 год.

4. Распределение прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2018 год.

5. Избрание членов Совета директоров АО «ННК-Камчатнефтепродукт».

6. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ННК-Камчатнефтепродукт».

7. Утверждение аудитора АО «ННК-Камчатнефтепродукт» на 2019 год.

 

По первому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Соглашение об уступке прав (требования) между Обществом (Цедент) и Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтепродукт Трейд» (Цессионарий) на сумму 980 371 695,66 (Девятьсот восемьдесят миллионов триста семьдесят одна тысяча шестьсот девяносто пять) рублей, 66 коп., в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Предмет Соглашения:

Цедент (АО «ННК-Камчатнефтепродукт») уступает, а Цессионарий (ООО «Нефтепродукт Трейд») принимает в полном объеме права (требования) по Договору займа №10122015 от «18» января 2016 года (далее – Договор займа), заключенному между Цедентом и Акционерным обществом «Независимая нефтегазовая компания» (далее –Должник).

Цена сделки (Соглашения):

По состоянию на дату подписания договора Цедент имеет к Должнику права (требования) по Договору займа в размере 980 371 695,66 (Девятьсот восемьдесят миллионов триста семьдесят одна тысяча шестьсот девяносто пять 66/100) рублей и включает:

850 000 000,00 (Восемьсот пятьдесят миллионов) рублей – обязательства по уплате основной суммы займа и

130 371 695,66 (Сто тридцать миллионов триста семьдесят одна тысяча шестьсот девяносто пять 66/100) рублей – обязательства по уплате процентов.

Процентная ставка:

На сумму долга Цессионария перед Цедентом по настоящему обязательству начисляются проценты по ставке 75,01% (семьдесят пять целых одна сотая) процентов от Ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей на последнее число каждого месяца, за который начисляются проценты, кроме месяца, в котором осуществляется полное погашение долга.  В месяц полного погашения долга процентная ставка равна 75,01% (семьдесят пять целых одна сотая) процентов от Ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату списания денежных средств со счета Цессионария в счет полного погашения долга. Проценты могут выплачиваться ежеквартально, но не позднее даты исполнения Цессионарием перед Цедентом обязательства по оплате стоимости уступаемых прав (требования).

Срок выплаты денежных средств: не позднее 31.12.2023.

Цена сделки (Соглашения) в процентах от балансовой стоимости активов: 44.14% от балансовой стоимости активов Общества на отчетную дату, предшествующую дате заключения сделки (30.06.2018).

Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу c даты подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Сведения о заинтересованности: Заинтересованным лицом в сделке является Альянс Ойл Компани Лтд. (Alliance Oil Company Ltd.) – лицо, являющееся контролирующим лицом (косвенный контроль) АО «ННК-Камчатнефтепродукт» (через акционера Общества – Восток Ойл Сайпрус Лтд).

Стороной сделки является подконтрольное лицо Альянс Ойл Компани Лтд. (Alliance Oil Company Ltd.) – ООО «Нефтепродукт Трейд».

 

Итоги голосования:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 41 318 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 41 318 голосов.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 22 547 голосов, что составляет 54.5694% от размещённых голосующих акций Общества.

 

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

- «ЗА» – 22 519 голосов;

- «ПРОТИВ» – 28 голосов;

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов;

- «число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям» – 0 голосов.

   Решение принято.

Решение, принятое собранием:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Соглашение об уступке прав (требования) между Обществом (Цедент) и Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтепродукт Трейд» (Цессионарий) на сумму 980 371 695,66 (Девятьсот восемьдесят миллионов триста семьдесят одна тысяча шестьсот девяносто пять) рублей, 66 коп., в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Предмет Соглашения:

Цедент (АО «ННК-Камчатнефтепродукт») уступает, а Цессионарий (ООО «Нефтепродукт Трейд») принимает в полном объеме права (требования) по Договору займа №10122015 от «18» января 2016 года (далее – Договор займа), заключенному между Цедентом и Акционерным обществом «Независимая нефтегазовая компания» (далее –Должник).

Цена сделки (Соглашения): По состоянию на дату подписания договора Цедент имеет к Должнику права (требования) по Договору займа в размере 980 371 695,66 (Девятьсот восемьдесят миллионов триста семьдесят одна тысяча шестьсот девяносто пять 66/100) рублей и включает:

850 000 000,00 (Восемьсот пятьдесят миллионов) рублей – обязательства по уплате основной суммы займа и

130 371 695,66 (Сто тридцать миллионов триста семьдесят одна тысяча шестьсот девяносто пять 66/100) рублей – обязательства по уплате процентов.

Процентная ставка: На сумму долга Цессионария перед Цедентом по настоящему обязательству начисляются проценты по ставке 75,01% (семьдесят пять целых одна сотая) процентов от Ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей на последнее число каждого месяца, за который начисляются проценты, кроме месяца, в котором осуществляется полное погашение долга.  В месяц полного погашения долга процентная ставка равна 75,01% (семьдесят пять целых одна сотая) процентов от Ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату списания денежных средств со счета Цессионария в счет полного погашения долга. Проценты могут выплачиваться ежеквартально, но не позднее даты исполнения Цессионарием перед Цедентом обязательства по оплате стоимости уступаемых прав (требования).

Срок выплаты денежных средств: не позднее 31.12.2023.

Цена сделки (Соглашения) в процентах от балансовой стоимости активов: 44.14% от балансовой стоимости активов Общества на отчетную дату, предшествующую дате заключения сделки (30.06.2018).

Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу c даты подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Сведения о заинтересованности: Заинтересованным лицом в сделке является Альянс Ойл Компани Лтд. (Alliance Oil Company Ltd.) – лицо, являющееся контролирующим лицом (косвенный контроль) АО «ННК-Камчатнефтепродукт» (через акционера Общества – Восток Ойл Сайпрус Лтд).

Стороной сделки является подконтрольное лицо Альянс Ойл Компани Лтд. (Alliance Oil Company Ltd.) – ООО «Нефтепродукт Трейд».

 

По второму вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование;

            Утвердить годовой отчёт АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2018 год.

 

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 626 210 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений п. 4.20 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 626 210 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 607 439 голосов, что составляет 97.0024% от размещённых голосующих акций Общества.

 

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

- «ЗА» – 607 411 голоса;

- «ПРОТИВ» – 28 голосов;

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов;

- «число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям» – 0 голосов.

Решение принято.

 

Решение, принятое собранием:

            Утвердить годовой отчёт АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2018 год.

 

             По третьему вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счёт прибылей и убытков) АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2018 год.

 

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 626 210 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений п. 4.20 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 626 210 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 607 439 голосов, что составляет 97.0024% от размещённых голосующих акций Общества.

 

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

- «ЗА» – 607 411 голоса;

- «ПРОТИВ» – 28 голосов;

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов;

- «число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям» – 0 голосов.

Решение принято.

 

Решение, принятое собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счёт прибылей и убытков) АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2018 год.

           

             По четвертому вопросу повестки дня:

Вопросы, поставленные на голосование:

1.    Распределить прибыль Общества по результатам 2018 финансового года, направив на выплату дивидендов 20874 (двадцать тысяч восемьсот семьдесят четыре) рубля; оставшую­ся часть прибыли не распределять.

2.    Выплатить (объявить) дивиденды по привилегированным акциям в денежной форме в размере 0,1 рубля на каждую акцию. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать (не объявлять).

3.    Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивиден­дов – 15 июля 2019 года.

4.    Определить следующий порядок выплаты дивидендов:

-       выплата дивидендов в денежной форме осуществляется Обществом в безналичном порядке;

-       выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем пе­речисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на ак­ции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета;

-       лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учи­тываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в по­рядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

-       срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в ре­естре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имею­щие право на получение дивидендов.

 

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 626 210 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений п. 4.20 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 626 210 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 607 439 голосов, что составляет 97.0024% от размещённых голосующих акций Общества.

 

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

- «ЗА» – 607 411 голоса;

- «ПРОТИВ» – 28 голосов;

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов;

- «число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям» – 0 голосов.

          Решение принято.

 

Решение, принятое собранием:

1.    Распределить прибыль Общества по результатам 2018 финансового года, направив на выплату дивидендов 20874 (двадцать тысяч восемьсот семьдесят четыре) рубля; оставшую­ся часть прибыли не распределять.

2.     Выплатить (объявить) дивиденды по привилегированным акциям в денежной форме в размере 0,1 рубля на каждую акцию. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать (не объявлять).

3.       Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивиден­дов – 15 июля 2019 года.

4.       Определить следующий порядок выплаты дивидендов:

-           выплата дивидендов в денежной форме осуществляется Обществом в безналичном порядке;

-           выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем пе­речисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на ак­ции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета;

-           лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учи­тываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в по­рядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

-           срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в ре­естре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имею­щие право на получение дивидендов.

 

По пятому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать членами Совета директоров АО «ННК-Камчатнефтепродукт»:

1)              Ростиславова Дмитрия Вячеславовича;

2)               Золотарева Николая Валентиновича.

3)               Мичурина Олега Владимировича;

4)               Федорова Романа Александровича;

5)               Золотухина Владимира Валерьевича.

 

Регистратором было разъяснено, что в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом АО «ННК-Камчатнефтепродукт» голосование по данному вопросу куму­лятивное. Это значит, что число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

       

   Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 3 131 050 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений п. 4.20 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 3 131 050 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 3 037 195 голосов, что составляет 97.0024% от размещённых голосующих акций Общества.

В соответствии с уставом Общества Совет директоров избирается в количестве 5 человек.

При подсчете голоса распределились следующим образом:

№ п/п

Ф.И.О. кандидата

«ЗА»

1.

Ростиславов Дмитрий Вячеславович

607 332

2.

Золотухин Владимир Валерьевич

607 332

3.

Золотарев Николай Валентинович

607 332

4.

Мичурин Олег Владимирович

607 332

5.

Федоров Роман Александрович

607 332

 

        - «ПРОТИВ» - 140 голосов;

         - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;

         - «число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям»: Недействительные – 150 голосов; По иным обстоятельствам – 245 голосов.

         Итого: 3 037 195 голосов.

         Решение принято.

 

Решение, принятое собранием:

        Избрать членами Совета директоров АО «ННК-Камчатнефтепродукт»:

1)              Ростиславова Дмитрия Вячеславовича;

2)               Золотухина Владимира Валерьевича;

3)               Золотарева Николая Валентиновича;

4)               Мичурина Олега Владимировича;

5)               Федорова Романа Александровича.

 

По шестому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать членами ревизионной комиссии АО «ННК-Камчатнефтепродукт» на 2019 год:

1. Красикова Сергея Андреевича;

2. Кушнира Владимира Васильевича;

3. Перину Елену Валерьевну.

 

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 626 210 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений п. 4.20 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 626 210 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 607 439 голосов, что составляет 97.0024% от размещённых голосующих акций Общества.

 

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

При подсчёте голоса распределились следующим образом:

 

 

Ф.И.О. кандидата

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1.

Красиков Сергей Андреевич

607 361

28

0

2.

Кушнир Владимир Васильевич

607 361

28

0

3.

Перина Елена Валерьевна

607 361

28

0

 

Число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:

Недействительные – 50 голосов;

По иным обстоятельствам – 0 голосов.

Решение принято.

 

 

Решение, принятое собранием:

Избрать членами Ревизионной комиссии АО «ННК-Камчатнефтепродукт» на 2019 год:

1. Красикова Сергея Андреевича;

2. Кушнира Владимира Васильевича;

3. Перину Елену Валерьевну.

 

По седьмому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором АО «ННК-Камчатнефтепродукт» на 2019 год Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 10, ИНН 7705051102, ОГРН 1027700148431).

 

                                                                                                                Итоги голосования

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 626 210 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений п. 4.20 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 626 210 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 607 439 голосов, что составляет 97.0024% от размещённых голосующих акций Общества.

 

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

- «ЗА» – 607 411 голоса;

- «ПРОТИВ» – 28 голосов;

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов;

- «число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям» – 0 голосов.

Решение принято.

 

Решение, принятое собранием:

Утвердить аудитором АО «ННК-Камчатнефтепродукт» на 2019 год Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 10, ИНН 7705051102, ОГРН 1027700148431).

Председатель собрания Золотарёв Николай Валентинович сообщил, что все вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров рассмотрены и объявил годовое общее собрание акционеров АО «ННК-Камчатнефтепродукт» закрытым.    

 

 

Председатель собрания                                                                                   Золотарев Н. В.   

 

 

Секретарь собрания                                                                                              Пережогина Я.О.


Акционерное общество

«ННК-КАМЧАТНЕФТЕПРОДУКТ»

683905, Российская Федерация, Камчатский край,

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Космонавтов, д. 1

 

Уважаемые акционеры!

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» по инициативе Совета директоров созывается годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «ННК-Камчатнефтепродукт» (далее – АО «ННК-Камчатнефтепродукт»).

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрания).

 

Годовое общее собрание акционеров состоится: "28" июня 2019 г. в 12ч. 00мин;

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 11ч. 00мин;

Место проведения собрания: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1;

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 683905, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Космонавтов, дом 1;

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров: "26" июня 2019 г.;

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров определена на "04" июня 2019 г.

 

Повестка дня годового общего собрания включает следующие вопросы:

1. Об одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Утверждение годового отчета АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2018 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «ННК- Камчатнефтепродукт» за 2018 год.

4. Распределение прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2018 год.

5. Избрание членов Совета директоров АО «ННК-Камчатнефтепродукт».

6. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ННК-Камчатнефтепродукт».

7. Утверждение аудитора АО «ННК-Камчатнефтепродукт» на 2019 год.

 

Для регистрации необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны иметь при себе также доверенность, оформленную в соответствии со ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах». Должностные лица, имеющие право действовать от имени юридического лица в соответствии с его уставом без доверенности, должны иметь при себе документы, подтверждающие назначение (избрание) на эту должность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться:

- в рабочие дни с 9 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин, начиная с "07" июня 2019 года по месту нахождения общества: Россия, г. Петропавловск-Камчатский, улица Космонавтов, дом 1;

- в день проведения собрания с 09.00 час. до 11.00 час. по месту проведения собрания: Россия, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1.

 

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00332-А от 06.05.2008 г.

           

            Совет директоров АО «ННК-Камчатнефтепродукт»


ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «ННК-Камчатнефтепродукт»

 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ННК-Камчатнефтепродукт» (далее - Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 683905, Камчатский край, город Петропавловск-Камчатский, улица Космонавтов, д. 1.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения во­просов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 05 июня 2018 года.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 29 июня 2018 года.

Дата составления протокола годового общего собрания акционеров: 02 июля 2018 года.

Место проведения годового общего собрания акционеров: Российская Федерация, 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании ак­ционеров: 11 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 12 час. 25 мин.

Время открытия годового общего собрания акционеров: 12 час. 00 мин.

Время начала подсчета голосов: 12 час. 30 мин.

Время закрытия годового общего собрания акционеров: 12 час. 40 мин,

Председатель собрания: - Золотарёв Николай Валентинович - председатель Совета директоров  АО «ННК-Камчатнефтепродукт».

Секретарь собрания: Щербакова Ярославна Олеговна - секретарь Совета директоров  АО «ННК-Камчатнефтепродукт».

 

Повестка дня общего собрания:

1.    Утверждение годового отчета АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2017 год.

2.    Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2017 год.

3.    Распределение прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2017 год.

4.    Избрание членов Совета директоров АО «ННК-Камчатнефтепродукт».

5.    Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ННК-Камчатнефтепродукт».

6.    Утверждение аудитора АО «ННК-Камчатнефтепродукт» на 2018 год.

 

По первому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование;

Утвердить годовой отчёт АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2017 год.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 626 210 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений п. 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утверждённого Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 626 210 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 585 032 голоса, что составляет 93,4242 % от размещённых голосующих акций Общества.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

-       «ЗА» - 585 032 голоса;

-       «ПРОТИВ» - 0 голосов;

-      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

           Решение принято.

Решение, принятое собранием:

Утвердить годовой отчёт АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2017 год.

По второму вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счёт прибылей и убытков) АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2017 год.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 626 210 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений п. 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утверждённого Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 626 210 голосов.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 585 032 голоса, что составляет 93,4242 % от размещённых голосующих акций Общества.

 

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

-       «ЗА» - 585 032 голоса;

-       «ПРОТИВ» - 0 голосов;

-       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

Решение, принятое собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счёт прибылей и убытков) АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2017 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Вопросы, поставленные на голосование:

1.  Распределить прибыль Общества по результатам 2017 финансового года, направив на выплату дивидендов 20874 (двадцать тысяч восемьсот семьдесят четыре) рубля; оставшую­ся часть прибыли не распределять.

2.  Выплатить (объявить) дивиденды по привилегированным акциям в денежной форме в размере 0,1 рубля на каждую акцию. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать (не объявлять).

3.    Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивиден­дов - 16 июля 2018 года.

4.   Определить следующий порядок выплаты дивидендов:

-    выплата дивидендов в денежной форме осуществляется Обществом в безналичном порядке;

-   выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем пе­речисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на ак­ции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета;

-  лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учи­тываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в по­рядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

-    срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в ре­естре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имею­щие право на получение дивидендов.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 626 210 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений п. 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утверждённого Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 626 210 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 585 032 голоса, что составляет 93,4242 % от размещённых голосующих акций Общества.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

 

-       «ЗА» - 584 976 голосов;

-       «ПРОТИВ» - 56 голосов;

-       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

 

Решение, принятое собранием:

1.  Распределить прибыль Общества по результатам 2017 финансового года, направив на выплату дивидендов 20874 (двадцать тысяч восемьсот семьдесят четыре) рубля; оставшую­ся часть прибыли не распределять.

2.  Выплатить (объявить) дивиденды по привилегированным акциям в денежной форме в размере 0,1 рубля на каждую акцию. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать (не объявлять).

3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивиден­дов - 16 июля 2018 года.

4.  Определить следующий порядок выплаты дивидендов:

-  выплата дивидендов в денежной форме осуществляется Обществом в безналичном порядке;

-   выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем пе­речисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на ак­ции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета;

-   лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учи­тываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в по­рядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

-   срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в ре­естре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имею­щие право на получение дивидендов.

По четвертому вопросу повестки дня:

 

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать членами Совета директоров АО «ННК-Камчатнефтепродукт»:

1)  Ростиславова Дмитрия Вячеславовича;

2) Золотарева Николая Валентиновича.

3)  Мичурина Олега Владимировича;

4) Федорова Романа Александровича;

5)  Золотухина Владимира Валерьевича.

Регистратором было разъяснено, что в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом АО «ННК-Камчатнефтепродукт» голосование по данному вопросу куму­лятивное. Это значит, что число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами

 Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня -  3 131 050 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений п. 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утверждённого Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 3 131 050 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 2 925 160 голосов, что составляет 93,4242 % от размещённых голосующих акций Общества.

В соответствии с уставом Общества Совет директоров избирается в количестве 5 человек.

При подсчете голоса распределились следующим образом:

№ п/п

Ф.И.О. кандидата

«ЗА»

1.

Ростиславов Дмитрий Вячеславович

584 892

2.

Золотухин Владимир Валерьевич

584 892

3.

Золотарев Николай Валентинович

584 892

4.

Мичурин Олег Владимирович

584 892

5.

Федоров Роман Александрович

584 892

 

 

-            «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 голосов;

-            «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 420 голосов.

-            «ЧИСЛО ГОЛОСОВ, КОТОРЫЕ НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ В СВЯЗИ С ПРИЗНАНИЕМ БЮЛЛЕТЕНЕЙ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ ИЛИ ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ» - 280

Итого: 2 925 160 голосов.

Решение, принятое собранием:

Избрать членами Совета директоров АО «ННК-Камчатнефтепродукт»:

1)              Ростиславова Дмитрия Вячеславовича;

2)               Золотухина Владимира Валерьевича;

3)               Золотарева Николая Валентиновича;

4)               Мичурина Олега Владимировича;

5)               Федорова Романа Александровича.

По пятому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать членами ревизионной комиссии АО «ННК-Камчатнефтепродукт»:

1. Курсинского Артура Сергеевича;

2. Кушнира Владимира Васильевича;

3. Перину Елену Валерьевну.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 626 210 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений п. 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утверждённого Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 626 210 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 585 032 голоса, что составляет 93,4242 % от размещённых голосующих акций Общества.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

 

При подсчёте голоса распределились следующим образом:

 

 

Ф.И.О. кандидата

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1.

Курсинский Артур Сергеевич

585 032

0

0

2.

Кушнир Владимир Васильевич

585 032

0

0

3.

Перина Елена Валерьевна

585 032

0

0

 

Решение принято.

 

Решение, принятое собранием:

Избрать членами Ревизионной комиссии АО «ННК-Камчатнефтепродукт»:

1. Курсинского Артура Сергеевича;

2. Кушнира Владимира Васильевича;

3. Перину Елену Валерьевну.

По шестому вопросу повестки дня:

 

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором АО «ННК-Камчатнефтепродукт» на 2018 год Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5 ИНН: 7705051102; ОГРН: 1027700148431).

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 626 210 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений п. 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утверждённого Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 626 210 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 585 032 голоса, что составляет 93,4242 % от размещённых голосующих акций Общества.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

 

-       «ЗА» - 585 032 голоса;

-       «ПРОТИВ» - 0 голоса;

-       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

Решение, принятое собранием:

Утвердить аудитором АО «ННК-Камчатнефтепродукт» на 2018 год Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5 ИНН: 7705051102; ОГРН: 1027700148431).

Акционерное  общество «Независимая регистраторская компания», зарегистрированное за ос­новным государственным регистрационным номером 1027739063087, осуществляющее деятельность по ведению реестра в соответствии с лицензией № 10-000-1-00252 от 06.09.2002 (далее также - ре­гистратор), выполнившее функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО «ННК-Камчатнефепродкт», проведенном 29.06.2018, уполномоченное лицо регистратора Тараканова Елена Владимировна действующего на основании доверенности № ДВ/НРК-140/18 от 22.06.2018 г., подтверждает принятие годовым общим собранием акционеров АО «ННК-Камчатнефепродкт», про­веденным 29.06.2018, решений, указанных в настоящем протоколе и состав акционеров общества, присутствовавших при их принятии в годовом общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней для голосования.

 

Председатель собрания Золотарёв Николай Валентинович сообщил, что все вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров рассмотрены и объявил годовое общее собрание акционеров АО «ННК-Камчатнефтепродукт» закрытым.    

Председатель собрания                                                                                   Золотарев Н. В.   

 

 

            Секретарь собрания                                                                                              Щербакова Я.О.


Акционерное общество

«ННК-КАМЧАТНЕФТЕПРОДУКТ»

683905, Российская Федерация, Камчатский край,

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Космонавтов, д. 1

 

Уважаемые акционеры!

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» по инициативе Совета директоров созывается годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «ННК-Камчатнефтепродукт» (далее – АО «ННК-Камчатнефтепродукт»).

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрания).

 

Годовое общее собрание акционеров состоится: 29 июня 2018 г. в 12ч. 00мин;

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 11ч. 00мин;

Место проведения собрания: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1;

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 683905, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Космонавтов, дом 1;

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров: 26 июня 2018 г;

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров определена на 05 июня 2018 г.

 

Повестка дня годового общего собрания включает следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2017 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о  прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «ННК- Камчатнефтепродукт» за 2017 год.

3. Распределение прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2017 год.

4. Избрание членов Совета директоров АО «ННК-Камчатнефтепродукт».

5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ННК-Камчатнефтепродукт».

6. Утверждение аудитора АО «ННК-Камчатнефтепродукт» на 2018 год.

 

Для регистрации необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны иметь при себе также доверенность, оформленную в соответствии со ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах». Должностные лица, имеющие право действовать от имени юридического лица в соответствии с его уставом без доверенности, должны иметь при себе документы, подтверждающие назначение (избрание) на эту должность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться:

-   в рабочие дни с 9 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин, начиная с «08» июня 2018 года по месту нахождения общества: Россия, г. Петропавловск-Камчатский, улица Космонавтов, дом 1;

-   в день проведения собрания с 09.00 час. до 11.00 час. по месту проведения собрания: Россия, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1.

 

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00332-А от 06.05.2008 г.

           

            Совет директоров АО «ННК-Камчатнефтепродукт»


СтартНазад [ 1 2 3 ] ДалееКонец

Информация

Мои настройки:

Соединить заново
---

Ваше имя (латинскими буквами):

Ваш секретный код (связанный с Вашим логином)


 Количество пользователей 70 пользователей


Сейчас на сайте:

Из зарегистрированных пользователей сейчас никого нет
Инфоблок
Рассылки:
Чтобы получать новости с сайта, подпишитесь на наш Информационный бюллетень
Подписаться
Отказаться
1 Подписчиков
Календарь событий:
^ Наверх ^