меню
Календарь событий:
Информация
Опрос
нужен ли сайт камчатнефтепродукту?
 
ДА
НЕТ
не знаю
Результаты
Поиск:



Счетчик

   всего

   сейчас на сайте

Архив


 

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

АО "ННК-Камчатнефтепродукт"

Полное фирменное наименование:

Акционерное общество "ННК-Камчатнефтепродукт"

Место нахождения общества:

683905, Россия, г. Петропавловск-Камчатский,

улица Космонавтов, дом 1

Адрес общества:

683905, край Камчатский, город Петропавловск-Камчатский, улица Космонавтов, дом 1

Почтовый адрес, по которому направлялись  заполненные бюллетени для голосования:

683905, Россия, г. Петропавловск-Камчатский, улица Космонавтов, дом 1

Вид общего собрания (далее по текстуобщее собрание):

Годовое

Форма проведения общего собрания:

Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

29.06.2020

Дата проведения общего собрания:

23.07.2020

Дата составления протокола:

27.07.2020

В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Наумкина Вера Николаевна по доверенности №090120/345 от 09.01.2020.

 

Председательствующий на общем собрании акционеров:

 

Ростиславов Дмитрий Вячеславович.

Секретарь общего собрания:

 

Пережогина Ярославна Олеговна.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2019 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2019 год.

3. Распределение прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2019 год.

4. Избрание членов Совета директоров АО «ННК-Камчатнефтепродукт».

5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ННК-Камчатнефтепродукт».

6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

7. Утверждение аудитора АО «ННК-Камчатнефтепродукт» на 2020 год.

 

Итоги голосования:

 

По вопросу повестки дня №1: «Утверждение годового отчета АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2019 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 626 210.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 626 210.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 607 277.

Кворум - 96.9765%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

607 277

0

0

% от принявших участие в собрании

100.0000

0.0000

0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

0

Принятое решение: «Утвердить годовой отчёт АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2019 год».

 

 

По вопросу повестки дня №2: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2019 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 626 210.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 626 210.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 607 277.

Кворум - 96.9765%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

607 277

0

0

% от принявших участие в собрании

100.0000

0.0000

0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

0

Принятое решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчет о финансовых результатах АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2019 год».

 

 

По вопросу повестки дня №3: «Распределение прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2019 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 626 210.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 626 210.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 607 277.

Кворум - 96.9765%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

607 247

0

30

% от принявших участие в собрании

99.9951

0.0000

0.0049

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

0

Принятое решение: «3.1. Распределить прибыль по результатам 2019 года, направив на выплату дивидендов 20 874 (Двадцать тысяч восемьсот семьдесят четыре) рубля; оставшуюся прибыль не распределять.

3.2. Установить размер дивиденда на каждую привилегированную акцию - 10 копеек; по обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать. 

3.3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «03» августа 2020 года. 

3.4. Определить следующий порядок выплаты дивидендов: 

- выплата дивидендов в денежной форме осуществляется Обществом в безналичном порядке; 

- выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета;

- лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; 

- срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

 

По вопросу повестки дня №4: «Избрание членов Совета директоров АО «ННК-Камчатнефтепродукт»».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 3 131 050.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 131 050.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному   вопросу повестки дня: 3 036 385.

Кворум - 96.9765%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

№ п/п

ФИО кандидата в Совет директоров

Число кумулятивных голосов

1

Ростиславов  Дмитрий Вячеславович

607 247

2

Аксенова  Наталья Викторовна

607 247

3

Мичурин  Олег Владимирович

607 247

4

Федоров  Роман Александрович

607 247

5

Шиманский  Александр Анатольевич

607 247

«За»:

3 036 235

«Против»:

0

«Воздержался»:

150

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

0

Принятое решение: «Избрать членами Совета директоров АО «ННК-Камчатнефтепродукт»:

  1. Ростиславов Дмитрий Вячеславович;
  2. Аксенова Наталья Викторовна;
  3. Мичурин Олег Владимирович;
  4. Федоров Роман Александрович;
  5. Шиманский Александр Анатольевич.»

 

По вопросу повестки дня №5: «Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ННК-Камчатнефтепродукт»».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 626 210.

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 626 210.

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 607 277.

 

Кворум – 96.9765%.

 

Кворум по данному вопросу имеется.

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Красиков Сергей Андреевич

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

607 277

0

0

% от принявших участие в собрании

100.0000

0.0000

0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

0

Кандидат: Берлимова Валентина Николаевна

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

607 277

0

0

% от принявших участие в собрании

100.0000

0.0000

0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

0

Кандидат: Перина Елена Валерьевна

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

607 277

0

0

% от принявших участие в собрании

100.0000

0.0000

0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

0

Принятое решение: «Избрать членами ревизионной комиссии Общества на 2020 год:

  1. Красикова Сергея Андреевича;
  2. Берлимову Валентину Николаевну;
  3. Перину Елену Валерьевну.»

 

По вопросу повестки дня №6: «Утверждение Устава Общества в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 626 210.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 626 210.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 607 277.

Кворум - 96.9765%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

607 277

0

0

% от принявших участие в собрании

100.0000

0.0000

0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

0

Принятое решение: «Утвердить Устав Общества в новой редакции».

 

По вопросу повестки дня №7: «Утверждение аудитора АО «ННК-Камчатнефтепродукт» на 2020 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 626 210.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 626 210.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 607 277.

Кворум - 96.9765%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

607 277

0

0

% от принявших участие в собрании

100.0000

0.0000

0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

0

Принятое решение: «Утвердить аудитором АО «ННК-Камчатнефтепродукт» на 2020 год Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 10, ИНН 7705051102, ОГРН 1027700148431)».

 

 

Председательствующий на общем собрании акционеров

 

________________Ростиславов Д.В.

Секретарь общего собрания

 

________________Пережогина Я.О.

 



Информация

Мои настройки:

Соединить заново
---

Ваше имя (латинскими буквами):

Ваш секретный код (связанный с Вашим логином)


 Количество пользователей 67 пользователей


Сейчас на сайте:

Из зарегистрированных пользователей сейчас никого нет
Инфоблок
Рассылки:
Чтобы получать новости с сайта, подпишитесь на наш Информационный бюллетень
Подписаться
Отказаться
1 Подписчиков
Календарь событий:
^ Наверх ^