ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

АО "ННК-Камчатнефтепродукт"

В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Ефимова Екатерина Родионовна по доверенности №311220/557 от 31.12.2020 г.

Повестка дня:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «ННК-Камчатнефтепродукт».
2. Избрание членов Совета директоров АО «ННК-Камчатнефтепродукт».

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «ННК-Камчатнефтепродукт».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 626 210.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 626 210.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 585 150.

Кворум – 93,4430%

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Принятое решение: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «ННК-Камчатнефтепродукт».

По вопросу повестки дня №2: «Избрание членов Совета директоров АО «ННК-Камчатнефтепродукт»».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 3 131 050.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 131 050.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному   вопросу повестки дня: 2 925 750.

Кворум – 93,4430%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Принятое решение: «Избрать членами Совета директоров АО «ННК-Камчатнефтепродукт»:

1. Ростиславов Дмитрий Вячеславович;
2. Аксенова Наталья Викторовна;
3. Резина Александра Викторовича;
4. Федоров Роман Александрович;
5. Шиманский Александр Анатольевич.»